美国移民资金来源审查，一文盘点详细情况！
更新时间：2025-03-06 16:31:33 来源：美国移民 浏览人数：370
美国移民局（USCIS）对移民申请人的资金来源审查极为严格，尤其是对于EB-5投资移民项目，因此为了大家在移民时，不在这个方面受挫折，今天飞际移民专家，就根据资金来源审查这个话题，来给大家仔细介绍一下！
美国移民资金来源审查
一、审查的重要性与审查目的
美国移民法律要求，EB-5投资移民所使用的资金必须合法来源，并且投资款必须为申请人个人合法拥有。这一要求旨在防止非法资金流入美国，维护移民政策的公正性和严肃性，以下是审查目的：
合法性验证：确保资金来源合法，非洗钱、非法所得或违规转移。
路径追溯：从原始资金到投资账户的每一步转移均需提供记录（如银行流水、交易凭证）。
税务合规：审查纳税记录（通常需提供7年税单），确认资金已完税。
二、可接受资金来源类型列举：
1、个人资产积累
储蓄、股票、基金等金融资产的交易记录。
房地产销售：需提供购房合同、产权证、交易税单等。
2、商业利润
提供公司财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，需要注册会计师的审计报告。
提交公司的纳税申报表和完税证明。
3、工资和奖金
高薪阶层需要提供近5年的税单，普通收入者需要通过多年的工资单+支出证明来积累储蓄。
4、赠与或继承
赠与：赠与合同、赠与人财务证明（税单、工资等）及赠与动机说明。
继承：遗嘱、死亡证明、遗产分配文件及原财产来源证明。
三、注意事项及避坑指南
1、避免虚假陈述
移民局可以追溯到移民“第一桶黄金”的来源，虚构的交易记录将导致拒绝。
2、合规的外汇和转账
移民需要通过合法渠道兑换外汇，避免“蚂蚁搬家”等非法操作，保留所有银行凭证。
3、选择专业团队
一般经验丰富的移民律师和会计师，会制定详细的财务计划，确保文件完整，符合移民局的要求。
以上便是飞际移民整合的关于美国移民资金来源审查，一文盘点详细情况的相关信息，如果有想要了解的其他内容，可以随时联系飞际移民。
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