美国EB5投资移民诈骗案（5200万美元），美国投资移民安全吗？有风险吗？
更新时间：2025-03-13 17:55:56 来源：美国移民 浏览人数：112
60岁的美国旧金山湾区移民律师丹红陈（Danhong'Jean'Chen）从吉尔吉斯斯坦引渡回，面临美国严重的签证欺诈指控。这次EB5法律纠纷始于2019年3月，当时这位律师被大陪审团以10项签证欺诈罪起诉。还面临其他指控，包括两项妨碍司法公正罪和一项严重身份盗窃罪。她被指控的罪行包括利用备受争议的EB-5签证计划，通过欺诈手段为超过100名外国投资者获取美国移民绿卡。
什么是美国EB5投资移民
美国的EB-5投资移民项目是一项允许外国投资者通过在美国进行指定金额的投资并创造就业机会，从而获得美国绿卡（即永久居留权）的移民计划。飞际移民提示，该项目由美国移民局于1990年设立，属于美国职业移民的第五类，因此被称为EB-5。通过这个项目，申请人只需满足特定条件，便可以为自己及其配偶和21岁以下的未婚子女申请美国的合法永久居留权（即绿卡）。
EB-5计划的目的是吸引外国投资者来美国，允许申请人在向符合要求的美国企业投资80万到105万美元的基础上，并创造10个就业岗位就可以获得永久居民身份（绿卡）。检察官指控陈女士利用这一计划，提交了带有虚假签名的伪造文件，并歪曲了客户符合投资资格的真实情况。
陈女士在美国经营的律师事务所广为人知，自称专注于移民法。2018年底，美国证券交易委员会（SEC）以不当招募投资者为由对她及其他人提起民事诉讼，她的法律背景因此受到质疑。此后，她逃离美国并躲避执法机构的追捕，直到在吉尔吉斯斯坦被捕。
陈女士在美国当局的要求下被逮捕，这标志着这个案子的复杂和重要性。她于2025年3月7日在美国圣何塞的法庭首次出庭，目前已受到美国法律的制裁，许多人期待看到法律程序将如何应对对她的严重指控。飞际移民会及时为大家进一步分享后续细节。
除了签证欺诈，陈女士还面临妨碍司法公正的指控。她要求他人提供虚假声明，并指示他人删除对美国证券交易委员会和联邦调查局调查至关重要的电子邮件。这些行为进一步加重了她违法行为，显示出一些人为逃避责任可能采取的不道德手段。
她的客户共向多种EB-5签证项目投资了大约5200万美元，这引发了公众对她可能涉及欺诈行为后果的深切担忧。陈女士案件的结果彰显了美国对打击移民欺诈以及利用美国移民法律漏洞的持续斗争。
如果罪名成立，陈女士可能面临最长10年的监禁，并将因每项签证欺诈罪而被处以25万美元的重罚。陈女士的案件反映了移民法中重大问题的一个缩影，腐败和欺诈行为可能会严重损害整个系统的公正性。
随着陈女士的逮捕，许多人开始反思这对移民行业其他从业者的影响，以及可能需要采取何种严格措施来防范类似的欺诈行为。由于这一备受关注的案件引起广泛关注，它可能会成为移民法从业者的一个警示。
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