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希腊购房移民购房资金路径越来越规范和严谨

发布时间:2021-07-08 14:00:54 来源:希腊移民 浏览人数:369

希腊购房移民,对申请人的要求很低。事实上,法案对资金来源没有明确的审查要求,甚至可以不提供无犯罪公证(这个要求很重要,几乎所有国家的移民都会要求申请人提供无犯罪证明,以确保被接受的申请人是遵纪守法的好公民)。特别是没有资金来源要求,如西班牙等欧洲国家为了避免洗钱,会对申请人的资金来源进行一定的审核。

希腊购房移民早期几乎不审核资金来源。2019年之前,希腊移民甚至可以直接支付人民币,甚至可以直接在国外刷卡。这吸引了许多申请人。但是后来迫于国际压力(欧盟多次批评这种移民购房方式有助于洗钱的嫌疑),现在已经对申请人的资金来源进行越来越多的审核,确保流入的购房资金来源合法合规。

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一、希腊银行开始对购房移民申请人的资金进行越来越多的审核,相应的申请人在实际购房操作中需要越来越合规。

主要体现在以下几个方面:

1.早期申请人可以直接向开发商国内账户支付人民币,甚至支付人不一定是主申请人本人。但从2018年下半年开始,所有购房资金必须从主申请人的海外账户转移到开发商的海外账户。

2.申请人在希腊开户越来越严格。2018年上半年前,申请人还可以准备开户材料,由希腊律师开户。但下半年希腊账户必须由主申请人本人到希腊银行开户。

除收入证明、户口本双认证等常规材料外,开户材料还需准备资金证明(存款证明25万欧元)。许多申请人已经有了海外账户,比如香港账户,是否有必要准备材料,开一个希腊账户,以后会写文章讨论。

3、希腊银行在接受申请人购房款时会进行严格的审核,要求申请人提供材料,材料审核没有问题,才能接受这笔钱。

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二、上述政策变化会导致哪些问题?

虽然这些要求是各国移民的常规操作,但希腊购房移民早期几乎没有资金审核。许多开发商为了吸引客户,许多客户为了省事而转移人民币。为了应对希腊银行的最新审核,这些申请人的购房款需要重新操作,这对申请人和开发商都有很大的压力。

1、申请人需要重新准备房款,并将其转移到海外账户,然后将主申请人的海外账户转移到开发商的海外账户。许多申请人没有也不愿再出购房款,而且转到海外账户也是一件费事。

2、开发商也面临着更大的财务压力。开发商收到的资金大部分已经用于房地产收购。为了满足银行的路径合规要求,需要帮助申请人操作另一笔房款。大多数情况下,申请人不可能准备另一笔房款,所以开发商需要准备这笔房款,而且是欧元房款,转到申请人的海外账户,走合规路径。

无论是由于现行政策的影响,还是充分吸取教训,希腊购房移民的开发商大多只接受欧元房款,要求申请人按照合规要求从主申请人的海外账户转出房款。这种操作模式也更符合移民政策的大趋势。

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事实上,无论哪个国家出台移民政策,无论如何移民,这个国家都希望接受的新移民是一个遵纪守法的好公民(体现在提供无犯罪证明上),同时也要避免移民法案被用来洗钱(体现在审查资金来源上)。

其实,和加拿大和美国移民时需要准备的资金,欧洲购房移民还算是比较轻松的过程。

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